Swiss Leaks
Swiss Leaks (ou SwissLeaks) é uma investigação jornalística de um gigantesco esquema de evasão fiscal alegadamente operado com o conhecimento e encorajamento do banco multinacional britânico HSBC através de sua subsidiária suíça, o HSBC Private Bank (Suisse).[1]
Os jornalistas revelaram que 180,6 bilhões de euros foram movimentados em contas mantidas no HSBC, em Genebra, por mais de 100.000 clientes e 20.000 empresas offshore, entre novembro de 2006 e março de 2007. Os dados desse período se originam de arquivos roubados do HSBC Private Bank por um ex-funcionário, o engenheiro de software Hervé Falciani.[1] Estes mesmos arquivos foram entregues às autoridades da França no final de 2008.[2] As informações divulgadas estão sendo consideradas "o maior vazamento da história dos bancos suíços."[3]
Em fevereiro de 2015, o website do International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) divulgou a informação sobre as contas na Suíça, com o título de Swiss Leaks: Murky Cash Sheltered by Bank Secrecy (Swiss Leaks: Dinheiro escuso protegido pelo sigilo bancário).[4] A investigação foi feita por mais de 130 jornalistas em 45 países,[4] incluindo França (Paris), Estados Unidos (Washington) e Suíça (Genebra) .[1]
O ICIJ considera que o banco obteve lucros ao abrigar dinheiro de sonegadores fiscais e outros transgressores de leis.[4][5]
Brasil
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Ver artigo principal: SuiçalãoO número de clientes residentes no Brasil chega a 8.867 e são titulares de 6.606 dessas contas do HSBC, cujo saldo total, no final de 2013, estava em torno de 7 bilhões de dólares. Segundo o jornalista brasileiro Fernando Rodrigues, que recebeu do ICIJ a lista de clientes brasileiros do HSBC, as informações sobre essas contas foram passadas às autoridades brasileiras para que seja apurado se houve ilegalidade nessas operações bancárias ou se os valores envolvidos foram devidamente declarados à Receita Federal do Brasil.[6] O Brasil é o 4º país em número de clientes envolvidos.[7]
Ver também
[editar | editar código-fonte]- Elisão e evasão fiscal
- Empresa offshore
- Paraíso fiscal
- Panama Papers
- Football Leaks
- Luxemburgo Leaks
- WikiLeaks
Referências
- ↑ a b c «« SwissLeaks » : the backstory of a worldwide investigation». Le Monde.fr
- ↑ «Whistleblower? Thief? Hero? Introducing the source of the data that shook HSBC». International Consortium of Investigative Journalists
- ↑ «The Swiss Leaks». cbsnews.com. 8 de fevereiro de 2015
- ↑ a b c «Swiss Leaks: Murky Cash Sheltered by Bank Secrecy». International Consortium of Investigative Journalists
- ↑ The Guardian, HSBC files: Swiss bank hid money for suspected criminals
- ↑ Fernando Rodrigues (8 de fevereiro de 2015). «Clientes do Brasil tinham US$ 7 bilhões em 5.549 contas secretas». UOL. Consultado em 9 de fevereiro de 2015
- ↑ O Globo (9 de fevereiro de 2015). «SwissLeaks: Brasil é o 4º país em número de clientes envolvidos em operações do HSBC». O Globo. Consultado em 10 de fevereiro de 2015
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- International Consortium of Investigative Journalists: Swiss Leaks: Murky Cash Sheltered by Bank Secrecy
- Guardian: HSBC files show how Swiss bank helped clients dodge taxes and hide millions
- Daniel Glaus (SonntagsZeitung/Tages-Anzeiger) Bin Laden’s “Golden Chain”, article on clients of HSBC with alleged connections to Al-Qaeda,
- EurActiv: 'Swiss Leaks' catastrophic for African economies