Unidad de Inteligencia Financiera (México)
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF, por sus siglas) es una Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México encargada de recibir, analizar y diseminar información relacionada con la prevención, detección y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (comúnmente conocido como lavado de dinero) y del financiamiento al terrorismo. Su insumo principal son los reportes y avisos remitidos por entidades financieras y actividades vulnerables no financieras. .[1]
La UIF fue creada el 7 de mayo de 2004,[2] durante la administración del presidente Vicente Fox Quesada.[3]
Titulares
editar| Titular | Periodo |
|---|---|
| Concepción Patiño Cestafe | 2004 - 2006 |
| Agustín Acosta Azcón | 2006 |
| Luis Urrutia Corral | 2006 - 2010 |
| José Alberto Balbuena Balbuena | 2011 - 2012 |
| Alberto Bazbaz Sacal | 2012 - 2018 |
| Orlando Suárez López | 2018 |
| Santiago Nieto Castillo | 2018 - 2021 |
| Pablo Gómez Álvarez | 2021 - |
Referencias
editar- ↑ Página web oficial de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Consultada miércoles 23 de octubre de 2013)
- ↑ «SHCP - Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)». 24 de septiembre de 2015. Consultado el 2 de octubre de 2019.
- ↑ Secretaría de Hacienda y Crédito Público (7 de mayo de 2004). «Decreto que reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación». Diario Oficial de la Federación. Consultado el 2 de octubre de 2019.
- ↑ Staff (4 de diciembre de 2006). «Nombra Carstens a equipo de Hacienda». Reforma.
- ↑ Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2012). Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Memoria 2006 - 2012. Consultado el 6 de febrero de 2018.
- ↑ Raziel, Zedryk (26 de agosto de 2019). «Ayuda a Duarte la UIF de Peña». Reforma.
- ↑ Cámara de Diputados (13 de diciembre de 2018). «Ratifica Cámara de Diputados nombramiento de 12 empleados superiores de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria». Consultado el 27 de septiembre de 2019.